ईडी की छापेमारी रांची, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल में एक साथ, बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी गड़बड़ी का शक
रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों और पश्चिम बंगाल में एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रांची के कांके रोड स्थित श्रीराम गार्डन अपार्टमेंट में प्रसिद्ध बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी जीएसटी में भारी अनियमितताओं और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते की गई है।
विवेक नरसरिया के खिलाफ रांची में ED की छापेमारी क्यों हुई?
सूत्रों के अनुसार, बिल्डर विवेक नरसरिया के खिलाफ पहले भी जीएसटी विभाग द्वारा छानबीन की जा चुकी है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई थी। इसी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अब जांच की कमान संभाली है। जानकारी के मुताबिक, एक ही समय पर रांची, जमशेदपुर, बोकारो और पश्चिम बंगाल के कुल 9 लोकेशन पर ईडी की टीमें तैनात की गई हैं।
GST घोटाले में नाम आने के बाद ED की रेड
पिछले सप्ताह जीएसटी विभाग ने जमशेदपुर में नरसरिया से जुड़ी फर्मों पर जांच की थी। जांच में कई फर्जी बिलिंग और कर चोरी की बातें सामने आईं। जिसके बाद अब ईडी ने इसकी गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जांच में शेल कंपनियों के ज़रिए धन शोधन (Money Laundering) के भी सबूत सामने आ सकते हैं।
पश्चिम बंगाल और कोलकाता में भी ईडी की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी का दायरा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रखा है। कोलकाता में भी ईडी की टीमें सक्रिय हैं और वहां ECR (Enforcement Case Information Report) दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर वहां भी दस्तावेजों की जब्ती और पूछताछ की प्रक्रिया जारी है।
22 अप्रैल को भी हुई थी ED रेड
गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले 22 अप्रैल को बोकारो भूमि घोटाले के मामले में झारखंड और बिहार में 15 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। उस समय भी कई दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए थे। उस मामले में उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी जांच के दायरे में आई थी, जिसकी 74.38 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त संदिग्ध पाई गई थी।
ईडी की छापेमारी में जब्त दस्तावेजों की जांच जारी
रांची में चल रही छापेमारी के दौरान ईडी ने नरसरिया के फ्लैट्स और ऑफिस से कई दस्तावेजों को जब्त किया है। इनमें प्रॉपर्टी डीलिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों की जांच से कई और नाम सामने आ सकते हैं।
झारखंड में लगातार सक्रिय है ED, बढ़ रही जांच की परिधि
झारखंड में बीते कुछ महीनों से प्रवर्तन निदेशालय की गतिविधियों में तेज़ी देखी जा रही है। चाहे वह भूमि घोटाला हो, राजनीतिक फंडिंग या फिर बिल्डरों की संपत्ति में गड़बड़ी, ईडी ने एक के बाद एक कई मामलों में कार्रवाई की है। इसके तहत अब तक कई बड़े कारोबारी, नौकरशाह और राजनेता जांच के घेरे में आ चुके हैं।
